中粮科技:八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-058 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023 年第五次 临时会议的书面通知。会议于 2023 年 12 月 15 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事 有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强 先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。（张鸿飞先生简历见附件） 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...