中粮科技:八届七次董事会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-005 八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届七次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 1 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事 会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员 审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：张鸿飞 先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名非独立董事。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会提名郑合山先生为 ...