中粮科技:八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...