中粮科技:董事会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-018 中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会 议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德 国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》。 ...