中粮科技:八届董事会2024年第6次临时会议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-057 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议公告 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的 董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： （1）提名江国金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）提名张德国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 ...