冀中能源:独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2023 年第二次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第七届董事会第四十次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于吸收合并沽源金牛能源有限责任公司的审核意 见 经审查，独立董事专门会议认为： 本次吸收合并全资子公司沽源金牛有利于优化公司管 理架构，减少管理环节，提高运营效率，符合公司长期发展 战略，沽源金牛作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公 司合并报表范围，对公司的生产经营和财务状况均不构成重 大影响，符合公司整体利益。 本次吸收合并全资子公司符合有关法律、法规的规定， 审议程序合法、合规，不存 ...