冀中能源:第七届董事会第四十一次会议决议公告

第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十一次会议于2024年4月3日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事10名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、 谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。 公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 董事会选举闫云胜先生为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副 董事长职务。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 因此 ...