冀中能源:独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见

1、关于变更公司高级管理人员的审核意见 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 7月 3日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第五次 会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第四次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任徐忠先生、陈桂斌先生、曹建礼先 生为公司第八届董事会高级管理人员。 上述候选人提名程序合法有效，聘任的高级管理人员任 职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所 聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况， 未受过中国证监会 ...