冀中能源:半年报董事会决议公告

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于2024年8月15日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-050 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024年半年度报告》 及摘要。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司2024年半年度报告》。 同意11票 反对0票 弃权0票 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为 ...