冀中能源:第八届董事会第六次会议决议公告

一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公 司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案 河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）注册资本 117,100万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等；邢台金 牛玻纤有限责任公司（以下简称"金牛玻纤"）注册资本39,500万元， 营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等，以上两公司均为公司之 全资子公司。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于2024年9月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...