紫光股份:第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－032 紫光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议，于 2024 年 5 月 17 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由董事于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司 章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举独立董事徐经长先生、独立董事周绍朋先生和董事邵建军先生为第九届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满 日止。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举徐经长先生为审计委员会主 任委员。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、通过关于聘任公司总裁的议案 同意聘任王竑弢先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届 董事会任期届满日止。（简历详见附件） ...