南天信息:董事会决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-064 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数 据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、 真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 公司第九届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调 整财务数据的公告》。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主 ...