南天信息:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票 的公告》。 （二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术 股份有限公司部分股权的议案》； 公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司 发展活力，全面实现公司发展战 ...