南天信息:董事会秘书工作制度（2023年）

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...