南天信息:董事会专门委员会工作细则（2023年）

云南南天电子信息产业股份有限公司 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第二章 人员组成 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第三条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第一章 总则 第四条 风险与合规管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，加强公司内部监督和风险控制，提高公司的管理效率，促进公司 依法治企，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南南天电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立 董事会风险与合规管理委员会（以下简称"风险与合规管理委员会"），并制定 本工作细则。 第五条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，主持委员会工 作；主任委员由全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险 ...