南天信息:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-030 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 3 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公 司资源，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。 （二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容 的议案》； 为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平 和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部 控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理 ...