中国重汽:半年报董事会决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-27 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 3:00 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事刘正涛先生 因工作原因无法出席本次会议，已书面委托董事赵尔相先生代为出席 并予以表决；独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议，已 书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 1、公司 2024 年半年度报告及摘要； 公司董事认真审议了公司 2024 年 ...