中通客车:内部控制自我评价报告

中通客车股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）《内部控制评价管理流程》和《内控评价 手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、基本情况 2023 年度内部控制自我评价工作自 2023 年 12 月 18 日开始 至 2024 年 1 月 31 日结束，严格依据《内部控制评价管理流程》 《内控评价手册》的要求和程序进行，并重点关注 2022 年度内 控评价问题和 2023 年日常检查过程发现的问题点，对每项业务 控制点逐一进行现场测评。 公司内部控制评价程序主要包括： 内控评价工作组设三个专业组，各专业组组长负责策划本组 的工作计划和实施方案，明确评价部门、目标、任务、时间安排、 责任人等内容，并按计划开展现场评价工作。 （三）实施内部控制设计与运行情况现场评价 1. 自我评价 2023 年 12 月 18 日-12 月 30 日，公司组织各部门对制度和 流程进行设计和运行 ...