电投产融:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会 议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主 持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落 实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报， 审议了八项议案。 二、议案审议情况 1.关于补选董事的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。 会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过 2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通 ...