电投产融:2023年度董事会工作报告

1.股东大会决议执行情况 2023 年召开了 4 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临 时会议 3 次；共审议并通过涉及议事规则修订、董事监事补 选、定期报告、关联交易、利润分配、委托理财、计划预算、 融资计划等 17 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求， 各项决议均得到有效执行，其中 2022 年度利润分配方案于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，凸显了央企对投 资者的价值回报。 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投 产融或公司）董事会坚守"定战略、作决策、防风险"的职 能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划， 坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运 作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业 高质量发展。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会职责履行情况 2.董事会会议召开情况 2023 年召开 7 次董事会会议，现场董事会 5 次。共审议 并通过公司定期报告、年度投资 ...