电投产融:董事会决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次 会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司 1701 会议室以现场+ 视频方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事 3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...