电投产融:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-022 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 5 月 23 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五 次会议通知，于 5 月 31 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任副总经理的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资 格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的 — 1 — 公告》。 2.关于制定《内部审计管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃 ...