电投产融:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-033 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六 次会议通知，于 8 月 22 日在云南省昆明市以现场+视频方 式召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8 人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任证券事务代表的议案 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务， 董事会聘任徐佰利先生为证券事务 ...