首钢股份:《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例》

北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件，以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《章 程》")，结合公司实际情况，制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则 和《章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事规则 第五条 ...