华东医药:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-066 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十七次会议的通知于2024年08月12日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年08月15日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 华东医药股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七 ...