华东医药:第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-079 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次 1 会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议； 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议的通知于2024年09月30日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年10月10日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http ...