浪潮信息:内部控制自我评价报告

一、重要声明 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公 司或本公司）为进一步加强内部控制，规范公司运作，防范经营 风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制 规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 - 1 - 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理 ...