山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-057 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十六次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。公司董 事会秘书处已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。 会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 公司第八届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董 事会提名委员会审核通过，提名赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王 慧玲、焦宇强为公司第九届董事会非独立董事候选人。 经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公 司章程》等相关规定不得担任董事的情形。 ...