山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-072 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 独立董事委员：李玉敏、邓蜀平 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11：00 在太原市万柏林区 新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘 书处已于 2023 年 12 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 董事会选举赵建泽先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届 董事会届满。 （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 ...