山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-006 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议以通讯方式于 2024 年 3 月 29 日召开。公司已于 2024 年 3 月 18 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次 会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽 先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预算的议案》。 本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦 宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会 ...