山西焦煤:关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。 1 条款 修改前 修改后 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称） 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）制定本规则。 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定 本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的 ...