山西焦煤:董事会决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-009 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于2024年4月19日上午09：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际 出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人 员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2023年年度报告》的"第三节"部分及2023年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2023年年度股东大会审议。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理工作报告》。 （三）会议以11票同意，0票反对，0 ...