山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则

第二条 董事会行使下列职权： 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一 款第（一）（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； 1 （八）决定公司因公司章程第二十四条第一款第（三）（五） （六）项规定的情形收购本公司股份事项； （十一）决定聘任或者解聘公司总 ...