山西焦煤:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）关于山西 焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新 可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）换股价格调整 的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行， 债券简称"23焦煤EB"，债券代码"117208"，发行规模为25亿元， 债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公 司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一 期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股。具 体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交 换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。 2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了 ...