闽东电力:第八届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-11 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、陈浩、温步瀛、邹雄。 独立董事陈兆迎先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表 决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十次临时会议于 2024 年 7 月 29 日在公司十五楼会议室以现场会 议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...