闽东电力:第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-06 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满 六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公 司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委 员会对被推荐的候选人的任职资格 ...