隆平高科:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-60 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 2 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，经三分之二以上董事同意，本次会议的通知和表决票以电子邮件方 式于 2023 年 8 月 28 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 8 月 28 日， 公司董事会办公室共计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如 下决议： （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》 本议案的详细内容见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...