隆平高科:第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次（临时）会议于 2024 年 7 月 3 日上午 10:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以 电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 刘志勇先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事罗永根因公出差，委 托董事长刘志勇代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于授权桑瑜董事推进公司专项工作的议案》 为加快推进董事会重点工作，结合《公司法》《公司章程》等相关规定，授 权董事桑瑜女士协助董事长推进公司优化治理、聚焦主业等专项工作的落地实施。 授权期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，专项事项若达到公 司相应审批权限，则根据法律法规及《公司章程》等规定提交公司相应决策机构 ...