炬申股份:关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-012 广东炬申物流股份有限公司 2、住所：海南省（详细地址以登记注册机关核准登记为准） 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 1,000万元在海南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具 体以工商登记为准，以下简称"海南炬申"），并提请董事会授权公司管理层办理 设立全资子公司的相关事宜。 2024年2月2日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 1、公司名称：海南炬申供应链服务有限公司 3、法定代表人：雷琦 4、注册资本：人民币1000万元 5、经营范围：物流、仓储、对外投资等。 6、出资方式 ...