炬申股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-015 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024 年2月7日以电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨 中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会 议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 ...