炬申股份:董事会决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-030 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 3 日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，其中董事 李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。 会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司2023年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年年度报告》 ...