炬申股份:内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东炬申物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 公司董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已根据所处行业、经营方 式、资产结构特点并结合具体业务运作情况，建立了较为完善的法人治理结构，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 ...