炬申股份:董事会战略委员会实施细则（2024年4月修订）

广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2024 年 4 月 广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中董事长为委员会固有委员并担任 战略委员会主任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 ...