炬申股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-051 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 人民币七千万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需 要时及时归还至募集资金专用账户。 保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关文件。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年5月28日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕 先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了 ...