大中矿业:第五届董事会第四十五次会议决议公告

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国都证券股份有限公司对此出具了核查意 ...