大中矿业:第五届董事会第四十六次会议决议公告

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在中国 工商银行股份有限公司临武支行、湖南银行股份有限公司临武县支行开 ...