大中矿业:国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为内蒙古大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《内蒙古大中矿业股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、国都证券对大中矿业内部控制的核查工作 国都证券通过查阅公司三会会议资料、各项内部控制管理制度文件，查阅相关 信息披露文件，与公司相关人员进行沟通，从内部控制的环境、内部控制制度的建 立和实施、内部控制的监督等多方面对公司董事会出具的《内蒙古大中矿业股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公 ...