大中矿业:监事会对公司内部控制评价报告的意见

内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议 ...