中铁特货:董事会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-035 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事 长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2023 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 202 ...