中铁特货:监事会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-036 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...